SHAFAQNA TÜRKİYE – Bankalar, işlemler için önceden tanımlı kategori seçimi ve gerekirse en az 20 karakterlik açıklama isteyecek.
20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, fatura veya noter sözleşmesi gibi resmi belgelerin ibrazı zorunlu olacak; belge sunulmazsa işlem yapılmayacak.
Kendi hesaplar arası transferler ve kamu ödemeleri muaf tutulurken, sınırları aşmak için yapılan parçalı işlemler yapay zeka destekli sistemlerle izlenecek. Düzenleme, kara para ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu Makaleyi Paylaş
